本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间:2005年11月26日上午9时
    ●会议地点:江苏省吴江市七都镇公司会议室
    ●重大提案:
    1、审议《关于修改公司章程的议案》;
    2、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订<辅助原材料供应协议>的议案》。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人:公司第二届董事会
    2、会议召开的日期和时间:2005年11月26日上午9时
    3、会议地点:江苏省吴江市七都镇公司会议室
    4、会议召开方式:现场表决
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改公司章程的议案》;
    2、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订<辅助原材料供应协议>的议案》。
    三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事及有关高级管理人员;
    2、截止2005年11月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东;
    3、本公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
    法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
    3、登记时间:2005年11月25日12时前
    4、登记地点:江苏亨通光电股份有限公司证券部。
    五、其它事项
    1、出席会议的股东费用自理。
    2、联系地址:江苏吴江七都镇公司证券部
    联系人:姚央毛
    联系电话:0512-63802858
    传真:0512-63801518
    邮编:215234
    六、备查文件:公司第二届董事会第十四次会议记录及会议决议。
    特此公告
    江苏亨通光电股份有限公司董事会
    2005年10月26日
    附件:《授权委托书》
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏亨通光电股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    (请对通知所列各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
    委托人签名(单位公章): 受托人签名:
    身份证号码: 身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东帐户:
    委托时间: