本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年11月26日上午9时

    ●会议地点：江苏省吴江市七都镇公司会议室

    ●重大提案：

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订＜辅助原材料供应协议＞的议案》。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司第二届董事会

    2、会议召开的日期和时间：2005年11月26日上午9时

    3、会议地点：江苏省吴江市七都镇公司会议室

    4、会议召开方式：现场表决

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订＜辅助原材料供应协议＞的议案》。

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

    2、截止2005年11月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；

    3、本公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。

    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

    法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2005年11月25日12时前

    4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司证券部。

    五、其它事项

    1、出席会议的股东费用自理。

    2、联系地址：江苏吴江七都镇公司证券部

    联系人：姚央毛

    联系电话：0512-63802858

    传真：0512-63801518

    邮编：215234

    六、备查文件：公司第二届董事会第十四次会议记录及会议决议。

    特此公告

    江苏亨通光电股份有限公司董事会

    2005年10月26日

    附件：《授权委托书》

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏亨通光电股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    (请对通知所列各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐户：

    委托时间：