江苏亨通光电股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年1月30日在本公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由召集人尹纪成先生主持。会议经充分审议并表决一致通过如下决议：

    一、审议并通过了公司总经理所作2004年度工作报告；

    二、审议并通过了公司财务总监所作关于公司2004年度财务报告；

    三、审议并通过了监事会2004年度工作报告；

    四、审议并通过了公司2004年度报告及摘要；

    五、审议并通过了公司2004年度利润分配方案；

    监事会认为：

    一、公司2004年度报告客观真实地反映了报告期内经营情况。

    二、2004年度公司决策符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,严格执行了股东大会的各项决议。公司内部控制制度完善,没有发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。

    特此公告！