特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2004年8月 19日下午在公司会议室召开，会议由董事长崔根良先生主持，会议应到董事15人，实到董事15人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了如下事项：

    1、通过公司总经理所作公司2004年半年度工作报告；

    2、通过公司2004年半年度报告及摘要；

    3、通过公司向关联方采购辅助原材料的关联交易的议案：公司与原关联方吴江电力电缆有限公司签订的《辅助原材料供应协议》，从2004年7月起由公司股东吴江市亨利光电材料有限责任公司继续履行原吴江电力电缆有限公司的权力和义务。此项为关联交易，应提交下次股东大会批准；关联交易公告将于近期另行公告；

    特此公告。