本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2002年第二次临时股东大会于2002年12月18日在扬州花园国际大酒店召开。与会股东及股东授权代表8人,代表股份数71,545,700股,占公司总股本的71.55%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周其钧主持,公司部分董事、监事出席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过了全部议案。

    二、提案审议情况

    1、关于变更部分募集资金项目（苄呋菊酯生产装置技改项目）的议案。

    同意71,545,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、关于收购扬农化工集团公司2000t/a拟除虫菊酯类农药基地相关资产的关联交易的议案。

    同意15,755,943股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,关联股东江苏扬农化工集团有限公司55789757股回避表决。

    （上述两项议案详见2002年11月16日《上海证券报》公司相关公告）

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏泰和律师事务所马群律师见证并出具了法律意见书,认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告