特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2006年11月16日以通讯方式召开。公司全体董事共11人以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    会议做出如下决议：

    一、审议通过《关于变更公司经营场所的议案》。同意将公司经营场所(即住所)由“北京市海淀区学院南路四道口一号”变更为“北京市海淀区中关村南大街甲18号C座12-14层”。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于聘任贾林先生为公司研发委员会首席专家的议案》。聘任贾林先生为公司研发委员会首席专家，任期三年。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    (贾林先生简历附后)

    特此公告

    附：贾林先生简历贾林先生，中国国籍，43岁，硕士，高级工程师，公司创始人之一，曾就职于原邮电部仪表研究所。于1995年12月在北京市新技术产业开发试验区创建本公司，现任公司第三届董事会董事长，兼任中国通信标准化协会通信标准研究组成员，北京邮电大学硕士生导师。