特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    .. 本次会议没有否决或修改提案的情况。

    .. 本次会议没有新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)2006 年第三次临时股东大会(下称“本次会议”或“会议”)于2006 年9 月13 日上午9:30 在北京市海淀区学院南路四道口一号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共5 人，代表股份85,690,926 股，占公司有表决权股份总数的62.72%。

    会议由公司董事长贾林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议以记名投票方式，对会议议案进行了审议、表决。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    经参加本次会议的股东及股东授权代表审议，表决通过了如下议案：

    1、关于修改公司章程的议案。

    同意修改公司章程第一百零六条,“董事会由9 名董事组成”改为“董事会由11名董事组成”，“独立董事3 人”改为“”独立董事4 人”。

    表决结果：赞成票85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    2、关于公司董事会换届选举的议案

    该议案采用累积投票制，对董事候选人逐名进行表决，表决结果如下：

    1)同意选举贾林先生为公司董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    2)同意选举张春光先生为公司董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    3)同意选举李铁巍先生为公司董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    4)同意选举戴亚刚先生为公司董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    5)同意选举周莅涛先生为公司董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    6)同意选举袁晓兰女士为公司董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    7)同意选举李军先生为公司董事赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    8)同意选举石友康先生为公司独立董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    9)同意选举徐寿春先生为公司独立董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    10)同意选举张鸣溪先生为公司独立董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    11)同意选举巴永军先生为公司独立董事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    上述人员共同组成公司第三届董事会。

    3、关于公司监事会换届选举的议案

    该议案采用累积投票制，对股东代表监事候选人逐名进行表决，表决结果如下：

    1)同意选举黄海长先生为公司监事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    2)同意选举孙国利先生为公司监事

    赞成票：85,690,926 股，占出席会议并有权利对此议案进行表决的股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

    上述人员与职工代表监事杨继民先生共同组成公司第三届监事会。

    三、律师见证意见

    北京市贝朗律师事务所律师列席了本次会议，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2006 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、北京中创信测科技股份有限公司2006 年第三次临时股东大会决议。

    2、北京中创信测科技股份有限公司2006 年第三次临时股东大会法律意见书。

    

北京中创信测科技股份有限公司董事会

    2006 年9 月13 日