特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2006 年6 月8 日以通讯方式召开。本次会议的通知于2006 年5 月29 日以电子邮件的形式发出。公司9 名董事以书面形式进行了表决，符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    经审议，会议形成如下决议：

    会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于购买公司自用办公房产的议案》。

    同意公司购买北京金都房地产实业股份有限公司开发的北京·国际大厦(即军艺大厦)项目C 座12、13、14 层，购房资金不超过5000 万元，资金来源为公司自有资金和银行贷款。

    授权公司总经理与北京金都房地产实业股份有限公司协商确定购买上述房产的具体价格和付款安排，并代表公司与北京金都房地产实业股份有限公司签订《北京市商品房预售合同》。

    特此公告