特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十七次会议(下称“会议”)于2005年4月21日以通讯方式召开。会议的会议通知于2005年4月8日以传真、电子邮件等形式发出。公司9名董事以书面形式进行了表决,符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    会议做出如下决议：

    一、审议通过公司2005年第一季度报告。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司2004年第一季度报告详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

    二、审议通过公司信息披露管理制度(2005年修订本)。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    《北京中创信测科技股份有限公司信息披露管理制度(2005年修订本)》详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

    三、审议通过公司投资者关系管理制度(2005年修订本)。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    《北京中创信测科技股份有限公司投资者关系管理制度(2005年修订本)》详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

    四、审议通过公司总经理工作细则(2005年修订本)。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    《北京中创信测科技股份有限公司总经理工作细则(2005年修订本)》详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

    五、审议通过关于投资开发雷达数据处理系统等项目的议案。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    同意以公司自有资金投资一千万元,对雷达数据处理系统等空中交通管制软件系统采取委托开发、合作开发等方式进行开发。

    特此公告。