特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2005年4月13日在公司会议室召开。公司3名监事均出席了会议。会议由监事会主席王东主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    与会监事经认真审议,做出如下决议：

    一、审议通过公司2004年度监事会工作报告。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    二、审议通过公司2004年度财务决算报告。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    三、审议通过公司2004年度利润分配预案。

    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2004年度实现净利润12,224,341.86元。依据《公司章程》规定,以2004年度实现的净利润为基数,计提10%的法定盈余公积金1,222,434.19元,计提5%的法定公益金611,217.09元,加年初未分配利润51,466,139.15元,扣减2004年度内所分配的现金股利13,663,200.00元,2004年度可供股东分配的利润为48,193,629.73元。

    结合公司实际情况,公司2004年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本,尚未分配的利润48,193,629.73元,结转以后年度进行分配。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    四、审议通过公司2004年年度报告和摘要。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    五、审议通过公司监事会议事规则(2005年修订本)

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    《北京中创信测科技股份有限公司监事会议事规则(2005年修订本)》详见上海交易所网站www.sse.com.cn

    六、审议通过关于停止实施GSM数字移动网络规程分析仪和SDH综合测试仪两个募集资金项目及将剩余募集资金补充流动资金的议案。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    公司监事会认为公司拟停止实施GSM数字移动网络规程分析仪和SDH综合测试仪项目,并依照公司发展实际需要,将停止实施两项目后的剩余募集资金5292.8万元用于补充公司流动资金,占公司所募集资金的30.3%。。依照公司《募集资金管理办法》的规定,上述行为属于募集资金用途变更。公司监事会就此项行为发表如下意见：

    上述两个项目早在2004年6月就经第二届董事会第九次会议决定暂停实施,在提交公司2004年度第一次临时股东大会审议后获得批准。时至今日,一方面因项目的暂停实施而导致大量募资的闲置,一方面因公司新业务领域的开拓及发展,使公司面临大量流动资金周转需求。为进一步提高公司运作效率,解决资金矛盾,将这两个项目尚未投入的资金转为补充公司流动资金符合公司发展现状及要求,较好地保护了股东利益。并且上述募集资金投向的变更不涉及关联交易,也初步履行了董事会审批程序,符合上海证券交易所《上市规则》的相关规定。

    特此公告。