特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

    一、 会议召开和出席情况

    北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2004年度第一次临时股东大会于2004年7月9日上午9:30在北京市海淀区西土城路10号北京北邮科技文化交流中心第八会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份98951446股，占公司有表决权股份总数的72.42%。

    会议由公司董事长张春光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议以记名投票方式，对会议议案进行了审议、表决。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。

    二、 议案审议情况

    （一）与会股东及股东授权代表审议，以普通决议方式通过了《关于调整部分募集资金项目的实施进度和项目内部投资结构的议案》。

    1、 同意暂缓实施GSM数字移动网络规程分析仪项目和SDH综合测试仪项目。

    2、 同意对七号信令集中监测系统、数据网络集中监测系统、IP电话网络测试仪、数据通信网综合测试仪、xDSL系列测试仪等五个募集资金项目的内部投资结构进行调整。

    调整后的内部投资结构如下表：

    单位：人民币万元

序号             项目名称     投资规模           调整前           调整后
                                          固定      流动   固定   研发  流动
                                          资产      资金   资产   投入  资金
    1   七号信令集中监测系统    2,952    1,967      985   1,475   675   802
    2   数据网络集中监测系统    2,900    1,933      967   1,230   869   801
    3       IP电话网络测试仪    2,880    1,880    1,000   1,180   960   740
    4   数据通信网综合测试仪    2,930    1,950      980   1,300   890   740
    5         xDSL系列测试仪    2,780    1,780    1,000   1,300   753   727

    议案表决结果：赞成票98951446股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （二）经与会股东及股东授权代表审议，以特别决议方式通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意在原公司章程第一章总则部分增加两个条款；修改原章程第十四条、第二十一条、第五十九条、第六十条、第六十三条、第六十五条、第一百一十四条、第一百三十二条、第一百三十七条等条款。

    经本次会议修改后的公司章程刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    议案表决结果：赞成票98951446股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、 律师见证意见

    北京市贝朗律师事务所吴永红律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

    四、 备查文件

    1、 与会董事和记录人签字确认的公司2004年度第一次临时股东大会决议。

    2、 北京市贝朗律师事务所关于北京中创信测科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会法律意见书。