本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月12日上午9∶00在南平市九峰大厦会议室召开,出席会议的股东(或代理人)12人,代表股份13426.5004万股,占公司总股本的46.54%。会议由公司董事会召集,以现场召开方式举行,由公司董事长陈军华先生主持,公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、会议提案审议情况

    本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    审议通过了《福建南纺股份有限公司2007年度结构调整方案》

    全体股东表决情况：有效表决票13426.5004万股,同意13426.5004万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn,2007年7月10日《福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议资料》。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经福建闽天律师事务所委派的林心恩律师现场见证,并出具《法律意见书》,见证律师认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

    2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

    公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司

    二○○七年七月十二日