本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三次临时会议于2007年6月23日(星期六)下午3:00在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2007年6月18日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人,亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议,以计名和书面方式,逐项表决通过了以下议案：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《福建南纺股份有限公司信息披露事务管理制度》；详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    本制度自审议通过之日起实施,公司原《信息披露管理制度》和《信息披露管理实施细则》同时废止。

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《福建南纺股份有限公司2007年度结构调整方案》。

    根据2006年度股东大会通过的《2006年度董事会工作报告》中关于2007年公司主要抓好"推进结构调整,转变增长方式"工作要求,公司董事会决定在2007年加快调整产业结构,改造传统产业,加快由劳动密集型、资金、技术门槛低的传统纺织向资金、技术密集型非织造布产业转型,淘汰效率低、自动化程度低、用工多、设备老化、盈利能力差的部分织布有梭织机和纺纱细纱机(淘汰设备原值总计348.21万元,截止至2007年5月底净值总计10.45万元)。

    由于淘汰老设备以及相应定编定岗工作的开展,带来了相应的人员分流安置工作。本次调整除根据"竞聘和双向选择方式" 安排部分人员转岗外,预计提前内部退休、解除或终止劳动合同、辞退等分流人员716人,占2006年在岗职工平均人数的19.76%。本方案如在2007年度实施并完成,预计将减少当期利润约2,478万元(其中：预计分流安置成本2,927万元,扣除预计设备处置净收益230万元和年初已预提的符合预计负债确认条件的辞退补偿218.70万元),对公司当年度效益将可能产生重大影响。调整后产业结构更接近市场,人员精减用工更趋于合理,预计2008年增利额为1,400万元。

    本项议案尚须提交股东大会审议,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十三日