本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    福建南纺股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月25日上午9∶00在南纺大厦十一楼会议室召开,出席会议的股东(或代理人)12人,代表股份12905.8981万股,占公司总股本的44.74%。会议由公司董事会召集,以现场召开方式举行,由公司董事长陈军华先生主持,公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、会议提案审议情况

    本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

    全体股东表决情况：有效表决票12905.8981万股,同意12905.8981万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

    全体股东表决情况：有效表决票12905.8981万股,同意12905.8981万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《2006年度财务决算报告》,

    全体股东表决情况：有效表决票12905.8981万股,同意12905.8981万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《2006年度利润分配议案》

    全体股东表决情况：有效表决票12905.8981万股,同意12905.8981万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    年末未分配利润5,363,595.64元,本次暂不分配留待以后年度分配,也不进行资本公积金转增。资金暂用于继续实施非织造布项目所需的技改投入。

    5、审议通过了《2006年年度报告全文及摘要》

    全体股东表决情况：有效表决票12905.8981万股,同意12905.8981万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    全体股东表决情况：有效表决票12905.8981万股,同意12905.8981万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    董事会薪酬与考核委员会由陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本和詹元华五位董事组成,经全体委员一致推举公司独立董事陈明森先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    全体股东表决情况：有效表决票12905.8981万股,同意12905.8981万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案》

    全体股东表决情况：有效表决票12905.8981万股,同意12905.8981万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    9、股东大会还听取了公司独立董事陈明森代表公司四位独立董事作《福建南纺股份有限公司独立董事2006年度述职报告》。

    本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn,2007年5月18日《福建南纺股份有限公司2006年度股东大会会议资料》。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经福建闽天律师事务所委派的唐亚飞律师现场见证,并出具《法律意见书》,见证律师认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2006年度股东大会决议；

    2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十五日