本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年3月22日上午10:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2007年3月12日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议通过了以下议案：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度监事会工作报告》；

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2006年度财务决算报告的议案》；

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2006年度利润分配预案》；

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年年度报告全文及摘要》；

    监事会对公司董事会编制的《2006年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、公司监事会全体成员保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    五、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司重大会计差错更正议案》。

    我们认为上述重大会计差错的调整，符合公司实际财务状况，是实事求是的，对重大会计差错的更正也符合有关财务规定，调整后的报表提高了公司会计信息质量，真实地反映了本公司的财务状况。

    以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司监事会

    二○○七年三月二十二日