本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第五次会议于2007年3月22日上午8:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2007年3月12日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度董事会工作报告》；

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2006年度财务决算报告的议案》；

    三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2006年度利润分配预案》；

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润9,789,059.44元，加上年初未分配利润38,763,126.80元，扣除在2006年发放的2005年度现金股利41,580,088.97元后，可供分配利润为6,972,097.27元，拟按以下顺序进行分配：

    1、提取法定盈余公积金1,608,501.63元，其中母公司按10%提取法定盈余公积金981,944.58元；

    2、年末未分配利润5,363,595.64元，本次暂不分配留待以后年度分配，也不进行资本公积金转增。资金暂用于继续实施非织造布项目所需的技改投入。

    四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年年度报告全文及摘要》；

    详见公司于2007年3月24日在上海证券交易所网站刊登的《福建南纺股份有限公司2006年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》刊登的《福建南纺股份有限公司2006年年度报告摘要》。

    五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司重大会计差错更正议案》。

    以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十二日