本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月3日上午9∶00在公司二楼会议室召开,出席会议的股东(或代理人)15人,代表股份13090.0974万股,占公司总股本的45.38%。会议由公司董事会召集,以现场召开方式举行,由公司董事长陈军华先生主持,公司部分董事、全体监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    二、会议提案审议情况
    本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,
    全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    5、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
    全体股东表决情况:有效表决票13090.0974万股,同意13090.0974万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,2007年1月26日《福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料》。
    三、律师见证情况:
    本次股东大会经福建创元律师事务所委派的邓翠红律师现场见证,并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议;
    2、福建创元律师事务所关于福建南纺股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    福建南纺股份有限公司董事会
    二○○七年二月三日