本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四次会议于2007年2月3日下午3:00在福建南纺股份有限公司二楼会议室召开，应到董事11人，亲自出席董事10人，独立董事徐珊因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈明森代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知已于2007年1月23日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《二○○六年度生产经营情况汇报》。

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《二○○七年度生产经营工作计划》。

    三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举董事会提名、战略和审计委员会委员的议案》。董事会各专门委员会成员名单如下：

    董事会提名委员会委员：主任委员：陈明森；委员：陈军华、陈文生、王仁堂、冯学本。

    董事会战略委员会：主任委员：陈军华；委员：李祖安、陈明森、冯学本、 李敦波。

    董事会审计委员会：主任委员：徐 珊；委员：王仁堂、冯学本、石应群、鄢 辉。

    四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事会薪酬委员会委员提名的议案》。董事会薪酬委员会成员为陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本和詹元华五位董事，提请下一次股东大会选举产生。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○七年二月三日