本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2007年1月16日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2007年1月10日以书面形式告知各位董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人。会议由陈军华董事长主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    公司募集资金总额334,486,830.49元，截止2006年12月31日募集资金余额53,309,664.02元，预计至2007年7月底需要使用募集资金垫付资金不超过800万元，闲置募集资金约45,309,664.02元。

    随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金有所增加，造成公司流动资金不足。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，根据公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，公司拟从2007年元月17日起累计使用资金不超过4,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过2007年7月31日。

    通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款2.25%利率）计算，预计节约财务费用约66.60万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司募集资金投资建设项目正在按计划正常进行，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票；

    二、审议通过《关于聘任林秀华女士为公司证券事务代表的议案》；

    因工作变动，戴文增先生向公司提出辞去公司证券事务代表职务。为保证公司证券事务管理工作的正常进行，协助公司董事会秘书做好各项工作，决定聘任林秀华女士为公司证券事务代表。

    特此公告

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○七年一月十七日