本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第二次会议于2006年8月14日上午10:30在公司二楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的通知已于2006年8月2日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2006年中期报告全文及摘要的议案》；

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对2006年度中期报告的书面审核意见》：

    公司监事会对公司2006年中期报告全文及摘要进行了认真审核,提出如下审核意见：

    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年上半年的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、公司监事会全体成员保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    以上第三项议案尚需提交公司下次股东大会表决通过。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司监事会

    二○○六年八月十四日