福建南纺股份有限公司第四届监事会第六次会议于2006年3月16日上午在福州市东街武夷中心19层会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席毛若华女士主持会议。本次会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议并以举手表决方式通过以下议案：

    1、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2005年度监事会工作报告》；

    2、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2005年度财务决算报告》；

    3、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2005年度利润分配预案》；

    4、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2005年年度报告全文及摘要》；

    监事会对公司董事会编制的《2005年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为：

    公司2005年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；2005年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实反映了公司2005年度的经营管理和财务状况；直至本次监事会议前,未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    以上议案须提交股东大会审议、表决。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司监事会

    二○○六年三月十六日