本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十二次会议于2006年1月19日下午2：30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2006年1月9 日以书面形式通知全体董事。本次会议应出席董事11名,实到董事11名,部分监事、高级管理人员及保荐人代表列席会议。会议由陈军华董事长主持,本次会议的通知、召开及审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决方式通过以下议案：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2005年度总经理工作报告》；

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2006年度工作计划》；

    公司2006年度工作方针为：质量为先,做优主业；创新产品,开拓市场；严细管理,节约成本；增创效益,和谐发展。

    2006年公司生产经营工作将以科学发展观为统领,转变发展观念,创新经营机制,激活企业细胞；加大技改投资和产品开发力度,推进企业技术进步和产品结构优化升级；科学配置内部资源,提高资源利用效率,在优化结构、提升品质、降低成本、提高效益上下功夫；发挥南纺综合实力和品牌竞争优势,开创营销工作新局面；实现各经济主体齐头并进、同步发展、多项繁荣的目标。

    2006年计划实现销售收入(不含税)91110万元。

    三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《学习贯彻"两法"〈意见〉自查整改报告》；

    四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于2005年度核销坏账损失的议案》；

    根据《公司章程》及《关于核销和计提各项资产减值准备和坏账损失处理的内部控制制度》的有关规定,同意公司2005年度核销坏账损失567,296.35元。

    五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2006年第一季度募集资金使用计划》；

    2006年第一季度募集资金计划投资2551.78万元。其中多功能水刺非织造布二期技改项目投资2500 万元；机织PU革基布升级改造项目投资51.78万元。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○六年一月十九日