本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六次临时会议于2005 年10 月26 日下午2：30 在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2005 年10 月19 日以书面形式通知全体董事。本次会议应出席董事11 名，亲自出席董事10 名，董事黄书荣先生因公出差，书面委托董事涂景荣先生代为出席会议并表决。会议由陈军华董事长主持，公司全体监事、部分高级管理人员和保荐人代表列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决方式通过以下议案：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《2005 年第三季度报告》；

    《2005 年第三季度报告》具体内容详见2005 年10 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了公司《2005 年第四季度募集资金使用计划》；

    2005 年第四季度，计划使用募集资金2420 万元。其中：多功能水刺非织造布技改二期项目2320 万元，机织PU 革基布升级改造项目100 万元。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十六日