本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于2005年9月15日采用通讯方式召开,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用记名表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：

    为进一步完善公司法人治理结构,改善公司治理,规范公司运作,董事会同意财务总监李峰先生不再继续兼任公司财务负责人；根据总经理李祖安先生的提名,并经董事会提名委员会审查同意,董事会聘任林义良先生(简历附后)为公司财务负责人。

    公司独立董事陈明森、王仁堂、徐 珊、冯学本对聘任公司财务负责人发表独立意见如下：

    同意财务总监李峰先生辞去其兼任的财务负责人职务,聘任林义良先生为公司财务负责人。

    该项聘任有利于进一步完善公司治理,规范公司运作,加强财务监管,提高公司财务管理水平。

    本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形。

    该项议案的提名程序、聘任程序和董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    特此公告。

    福建南纺股份有限公司董事会

    2005年9月15日

    附件：林义良先生简历

    林义良,男,1949年2月出生,1969年7月参加工作；初中学历,现任福建南纺股份有限公司财务部经理。

    1969年7月～1974年12月 福建省顺昌县高阳公社插队兼任会计辅导员；

    1974年12月～1994年3月 历任福建省南平纺织厂纺纱车间核算员、行政科会计、综合加工厂会计兼财务负责人、厂财务科会计、主办会计；

    1994年3月至今 历任福建南纺股份有限公司财务部副经理、经理。