本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十一次会议于2005年8月16日下午2：30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2005年8月5 日以书面形式通知全体董事。本次会议应出席董事11名,亲自出席董事9名,董事黄书荣先生和独立董事徐珊先生因公出差,分别书面委托董事涂景荣先生和独立董事陈明森先生代为出席会议并表决。会议由陈军华董事长主持,公司全体监事、部分高级管理人员和保荐人代表列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决方式通过以下议案：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2005年半年度报告全文及摘要》；

    《2005年半年度报告全文及摘要》具体内容详见2005年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《多功能水刺非织造布技改项目第二期技改项目实施方案》；

    非织造布是纺织行业中的朝阳产业,具有广阔的市场前景。公司第一条水刺非织造布生产线经过一年多来的运行,培养了一批生产经营人才,开拓了国内外市场,取得了较好的效果,虽然目前受原材料价格上涨的影响,效益不尽理想,但水刺生产线不断调整品种结构,保持质量优势,市场声誉渐升,发展趋势良好。为进一步做大做强水刺非织造布,形成规模经济效应,公司将按《招股说明书》募集资金投向的承诺,继续实施水刺非织造布技改项目第二期工程,新建一条年产3500吨卫材水刺生产线,拟投资5120万元,其中固定资产3620万元,流动资金1500万元。项目达产年新增销售收入6441万元(不含税),净利润502.63万元。

    三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2005年第三季度募集资金使用计划》；

    2005年第三季度,安排多功能水刺非织造布技改二期项目第一阶段设备款400万元。其余项目本季度不安排新增资金使用计划。

    四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于继续为温州南纺革基布有限公司提供担保的议案》；

    同意继续为公司控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司股权占62%,为公司合并报表子公司)向中国银行温州支行申请最高额度为1,000万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保,期限为2005年8月17日至2006年8月16日。

    特此公告。