福建南纺股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年3月29日在福州市武夷中心19层会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席毛若华女士主持,经与会监事认真讨论,审议通过以下议案：

    1、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2004年度监事会工作报告》；

    2、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2004年度财务决算报告》；

    3、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2004年度利润分配预案》；

    4、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过公司《2004年年度报告全文及摘要》；

    以上议案须提交公司2004年度股东大会审议、表决。

    特此公告。