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    福建南纺股份有限公司第四届董事会第八次会议于2005年1月28 日下午2：30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2005年1月18 日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事11名,实际出席董事10名,董事石应群女士因公出差,书面委托鄢辉董事代为出席表决。会议由陈军华董事长主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    与会董事认真审议并通过以下议案：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度总经理工作报告》；

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年度生产经营工作计划》；

    三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2005年一季度募集资金使用计划》；

    公司将严格按照《招股说明书》承诺的项目和进度,合理使用募集资金。

    2005年一季度计划投资3410万元。其中"多功能水刺非织造布技改项目"投资1550万元；"机织PU革基布升级改造项目"投资 1860 万元。

    四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》；

    审计委员会由石应群、李敦波、徐 珊、王仁堂、冯学本五名董事组成,选举徐珊独立董事担任主任委员。

    五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》；

    提名委员会由陈军华、黄书荣、王仁堂、陈明森、冯学本五名董事组成,选举王仁堂独立董事担任主任委员。

    六、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度经营者年薪制方案》；

    七、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更温州南纺革基布有限公司董事的议案》。

    特此公告。