本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月31日下午在福州市东街武夷中心十九层会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长陈军华先生主持,经全体与会董事认真审议,形成以下决议：

    一、审议通过了《关于卢济真先生辞去公司总经理职务的议案》,董事会同意卢济真先生提出辞去总经理职务的要求。

    二、审议通过了《关于聘任李祖安先生为公司总经理的议案》,根据董事长陈军华先生的提名,董事会聘任李祖安先生担任公司总经理。

    三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,根据总经理李祖安先生的提名,董事会聘任卢济真先生担任公司副总经理。

    公司独立董事陈明森先生、徐珊先生、王仁堂先生、冯学本先生对本次会议审议内容发表了独立意见。

    特此公告。

    

福建南纺股份有限公司董事会

    2004年8月31日

    附件1：李祖安先生简历

    李祖安,男,1963年1月10日出生,籍贯福建省平潭县,1983年9月参加工作。中共党员,大学学历,工程师。

    1983年9月~1984年8月,空军高炮学校分队指挥班学员；

    1984年8月~1986年6月,空军高炮5师14团1营2连排长；

    1986年6月~1986年11月,空军混成5旅214营3连连长；

    1986年11月~1991年10月,空军高炮学院二大队射击教研室教员(正连职、副营职)；

    1991年10月~1994年3月,空军高炮学院二大队射击教研室副主任(正营)；

    1994年3月~1998年8月,空军高炮学院二大队射击教研室主任(副团职)；1998年8月~2000年11月,福建省对外贸易经济合作厅直属机关党委主任科员、助理调研员；

    2000年11月~2001年9月,福建南纺股份有限公司副总经理；

    2001年9月~2002年3月,福建南纺股份有限公司副总经理,福建延嘉合成皮有限公司副董事长、总经理。

    2002年3月~2004年8月,福建南纺股份有限公司党委委员、副总经理,福建延嘉合成皮有限公司副董事长、总经理。

    附件2：

    福建南纺股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,作为福建南纺股份有限公司的独立董事,我们参加了公司四届七次董事会议,审议了《关于卢济真先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任李祖安先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,并发表独立意见如下：

    1、根据李祖安先生的履历及实际工作表现,聘任李祖安先生为公司总经理符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和文件规定的任职条件,任职资格合法。

    2、本次会议的提名程序、聘任程序和董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次聘任合法有效。

    3、综合卢济真先生和李祖安先生的实际情况,同意卢济真先生辞去公司总经理职务；同意聘任李祖安先生为公司总经理；同意聘任卢济真先生为公司副总经理。

    

独立董事：陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本

    2004年8月31日