本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建南纺股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月12日上午在福州市东街武夷中心十九层会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长陈军华先生主持，经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    一、审议通过公司《2004年半年度报告全文及摘要》。

    二、审议通过公司《关于为控股子公司温州南纺革基布有限公司提供担保的议案》。

    同意为公司控股子公司温州南纺革基布有限公司（公司股权占62％，为公司合并报表子公司）向兴业银行温州支行申请最高额度为1,000万元的贷款（含银行承兑汇票）提供连带保证责任担保，期限自2004年8月13日至2005年8月13日。

    三、审议通过公司《关于拟转让兴业银行股权的议案》。

    同意转让公司持有的兴业银行188.5312万股法人股，具体授权公司经营班子负责办理。

    特此公告。