本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股派发现金红利0.75元（含税）。

    ●扣税前每股现金红利0.075元；扣税后每股现金红利0.06元。

    ●股权登记日：2004年8月19日

    ●除 息 日：2004年8月20日

    ●现金红利发放日：2004年8月25日

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    福建南纺股份有限公司2003年度利润分配方案经2004年6月28日召开的2003年度股东大会表决通过。

    二、分红派息方案

    1、本次分红派息以公开发行后的总股本19,232.2475万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发股利14,424,185.63元，剩余32,152,812.42元未分配利润结转到2004年度。

    2、发放年度：2003年度。

    3、发放范围：截止2004年8月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    4、每股税前红利金额0.075元。

    5、每股税后红利金额0.06元。

    6、每股实际分红金额：对于流通股个人股东、职工股股东，公司将按20％的税率代扣个人所得税，实际派发现金红利0.06元；对于流通股机构投资者，实际派发现金红利0.075元；对于非流通国有股、法人股股东，实际派发现金红利0.075元。

    三、分红派息具体实施日期

    股权登记日：2004年8月19日

    除息日：2004年8月20日

    现金红利发放日：2004年8月25日

    四、分派对象

    截止2004年8月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息实施办法

    1、持有非流通股的国有股、法人股的现金红利，由公司直接发放。

    2、社会公众股、职工股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    六、咨询联系办法

    联系电话：0599－8813092

    联系传真：0599－8805190

    联系地址：福建省南平市安丰路63号

    邮政编码：353000

    七、备查文件

    1、2003年度股东大会决议；

    2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认本次分红派息具体时间安排的文件。

    特此公告

    

福建南纺股份有限公司董事会

    2004年8月16日