本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●2004年6月6日,福建南纺股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东福建天成集团有限公司(占公司总股本的32.11%)向公司董事会提出本次股东大会的临时议案：《关于修改公司章程的议案》。该临时议案已经公司第四届董事会第三次临时会议审核通过,于2004年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告,本决议第六项议案就是据此表决的。

    一、会议召开和出席情况：

    公司2003年度股东大会于2004年6月28日上午在南纺大厦十一楼会议室召开,会议由董事长陈军华先生主持。出席会议的股东及股东授权委托代表21人,代表股份数量为10872.7782万股,占公司有表决权股份总数19232.2475万股的56.53%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、提案审议情况：

    1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。

    同意10872.7782万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。

    同意10872.7782万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《2003年度财务决算报告》。

    同意10872.7782万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《2003年度利润分配议案》。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2003年实现净利润24723644.42元,加上年初未分配利润26033554.52元,可供分配利润为50757198.94元,提取法定盈余公积金2783116.20元；提取法定公益金1397084.69元；应付普通股股利14424185.63元,即本次向公开发行后全体股东(19232.2475万股)每十股派发现金红利0.75元(含税)；分配后尚余32152812.42元,结转下一年度。

    同意10872.7782万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构,初步商定审计业务费用为人民币39万元。

    同意10872.7782万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    6、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意10872.7782万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

    同意10872.7782万股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会经福建创元律师事务所委派的邓翠红律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的股东资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司董事签名的本次股东大会决议及载有公司董事及会议记录人签名的会议记录；

    2、福建创元律师事务所为本公司出具的法律意见书。

    

福建南纺股份有限公司

    2004年6月28日