本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    2006年5月19日,凌云工业股份有限公司在河北省涿州市诚信大厦召开2005年度股东大会,参加会议的股东代表2人,代表股份数192,289,292股,占公司发行在外有表决权股份总数的61.63％,符合法律法规及公司章程的规定。公司大部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、议案审议情况

    1、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准《2005年度董事会工作报告》。

    2、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准《第二届监事会2005年度工作总结报告》。

    3、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准《二零零五年财务决算报告》。

    4、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准《2005年度利润分配方案》。

    2005年母公司经审计净利润为27,833,303.29元,分别提取10%的法定公积金2,783,330.33元,提取5%的法定公益金1,391,665.16元后,剩余利润暂不进行分配。

    5、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准《二零零六年财务预算报告》。

    6、会议以 73,882,640票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准《关于2006年度日常关联交易的议案》。同意公司2006年度继续执行关于动力供应及场地租赁的日常关联交易协议,由于本议案涉及关联交易,关联股东河北凌云工业集团有限公司回避了表决。

    7、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准《关于继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案》,同意公司2006年度继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司的外部审计机构,年度审计费用为68万元。

    8、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准《关于修改公司章程的议案》。

    三、公证或者律师见证情况

    北京嘉源律师事务所颜羽律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、2005年度股东大会决议

    2、嘉源律师事务所出具的《法律意见书》

    特此公告。

    凌云工业股份有限公司董事会

    2006年5月19日