本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    2005年5月10日,凌云工业股份有限公司在河北省涿州市诚信大厦召开2004年度股东大会,参加会议的股东代表3人,代表股份数17096.8万股,占公司发行在外有表决权股份总数的71.24%,符合法律法规及公司章程的规定。公司大部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、议案审议情况

    1、会议以17096.8万票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准公司董事会提交的《2004年度董事会工作报告》。

    2、会议以17096.8万票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准公司监事会提交的《第二届监事会2004年度工作总结报告》。

    3、会议以17096.8万票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准公司提交的《二零零四年财务决算报告》。

    4、会议以17096.8万票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准公司提交的《2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

    公司2004年度经审计净利润为47,659,787.23元,按公司章程规定,提取10%的法定公积金4,765,978.72元,提取5%的法定公益金2,382,989.36元,可供投资者分配的利润为68,515,847.73元,对可供投资者分配的利润以2004年12月31日的总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计48,000,000.00元,剩余未分配利润20,515,847.73元结转下一年度。

    公司2004年度资本公积金为157,152,560.00元,以2004年12月31日的总股本24000万股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计7200万股,转增后资本公积金余额为85,152,560.00元,公司总股本变更为31200万股。

    5、会议以17096.8万票赞成、0票反对、 0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准公司提交的《二零零五年财务预算报告》。

    6、会议以17096.8万票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %,批准董事会提交的《关于修改公司章程的议案》。修改后的公司章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    7、会议以17096.8万票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占参与表决股份总数的100%,批准董事会提交的《关于继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案》,同意公司2005年度继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司的外部审计机构,年度审计费用为68万元。

    8、会议以17096.8万票赞成、0票反对、0票弃权,其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%,批准董事会提交的《关于调整董事、监事津贴的议案》,调整后董事、监事津贴分别为：独立董事每年5万元人民币；董事长每年5万元人民币；副董事长每年4万元人民币；其他董事每年3万元人民币。监事会主席每年2万元人民币；其他监事每年1.5万元人民币。

    三、公证或者律师见证情况

    北京嘉源律师事务所徐莹律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、2004年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告。

    

凌云工业股份有限公司董事会

    2005年5月10日