本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二OO六年四月十九日,公司第五届董事会第四次会议在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞锦先生主持,经全体到会董事认真审议,并以投票方式通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》。

    二、审议通过了《关于办理与公司日常经营相关的关联交易事项的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,因公司董事长朱飞锦先生兼职关系,本公司与九芝堂股份有限公司构成关联法人。本公司董事会就2006年度与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议,双方的交易将按照公平、公正及市场定价原则进行,预计2006年双方将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。

    公司独立董事周季平先生、尤昭玲女士、王国顺先生对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。

    特此公告。

    株洲千金药业股份有限公司

    董事会

    2006年4月19日