每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
(一)本次会议没有否决或修改提案的情况；
(二)本次会议没有新提案提交表决；
(三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2005年12月26日后公司股票继续停牌；
(四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
二、会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间为：2005年12月26日下午2：30
2、网络投票时间为：2005年12月22日-2005年12月26日,每日9：30-11：30,13：00-15：00(非交易日除外)
(二)现场会议召开地点：株洲市芦凇区建设南路58号国宾酒店五楼会议中心
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司董事长朱飞锦
(六)本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次会议参加表决的股东及授权代表共693人,代表本公司股份53,364,124股,占本公司总股本的63.53%。
其中：参加表决的非流通股股东及授权代表11人,代表股份43,021,462股,占公司非流通股股份的75.48%,占公司总股本的51.22%；参加表决的流通股股东及授权代表682人,代表股份10,342,662股,占公司流通股股份的38.31%,占公司总股本的12.31%。
其中：参加现场投票的流通股股东及授权代表4人,代表股份20,716股,占公司流通股股份的0.08%,占公司总股本的0.02%；参加网络投票的流通股股东及授权代表678人,代表股份10,321,946股,占公司流通股股份的38.23%,占公司总股本的12.29%。
三、议案审议情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了《株洲千金药业股份有限公司关于中期利润分配及<公司股权分置改革方案>的议案》(简称"股权分置改革方案")。
本议案的表决结果如下：
(一)、《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 53,364,124 52,444,681 916,943 2,500 98.28%
流通股股东 10,342,662 9,572,679 767,483 2,500 92.56%
非流通股股东 43,021,462 42,872,002 149,460 0 99.65%
表决结果：通过
(二)、参加表决的前十名流通股股东持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况：
序号 股东名称 持股数(股) 议案
1 长盛成长价值证券投资基金 1,000,593 同意
2 长盛动态精选证券投资基金 599,883 同意
3 长城证券有限责任公司 547,444 同意
4 湘财合丰价值优化型成长类行业基金 449,942 同意
5 杨芳 373,200 同意
6 黄秀兰 349,856 同意
7 长江证券有限责任公司 326,775 同意
8 宋小华 290,290 同意
9 申银万国－花旗－UBS-LIMITED 231,558 同意
10 周禾 229,394 同意
四、律师见证情况
湖南启元律师事务所对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《规范意见》、《网络投票指引》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、株洲千金药业股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议；
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2005年12月26日
