二OO五年十一月十八日,公司第五届监事会第一次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司职工代表监事张顺利女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。

    选举张顺利女士为公司第五届监事会召集人(简历见附件2)。

    特此公告。

    株洲千金药业股份有限公司监事会

    2005年11月18日

    附件2：监事会召集人简历

    张顺利：女,1957年10月出生,大专学历,经济师。1979年-1993年在株洲制药三厂工作,历任中心化验室主任、质检副科长、全质办主任、厂长助理等；1993年进入千金药业从事营销工作；2001年任财务总监助理；2002年任财务部经理；2003年至今任审计部经理。