本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二OO五年十一月十八日,公司第五届董事会第一次会议在公司会议室召开,应到董事9人,参加会议董事9人。独立董事尤昭玲女士因工作原因未出席本次会议,委托独立董事周季平先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱飞锦先生主持,会议以9票同意,0票反对、0票弃权形成如下决议：

    一、选举朱飞锦先生为公司第五届董事会董事长。

    二、审议通过了关于修改《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案：

    修改前：“第三条、提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。”

    修改后：“提名委员会由三至七名董事组成。”

    修改前：“第五条、提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。”

    修改后：“提名委员会设主任委员(召集人)一名,由董事长担任。”

    三、审议通过了《关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案》,公司董事会四个专门委员会组成人员名单如下：

    1、战略委员会

    主任委员 朱飞锦

    委 员 乔志城、张亚军、魏锋、尤昭玲、王国顺

    2、审计委员会

    主任委员 周季平

    委 员 王国顺 、尤昭玲、朱锦伟、龙九文

    3、提名委员会

    主任委员 朱飞锦

    委 员 张亚军、魏锋

    4、薪酬与考核委员会

    主任委员 王国顺

    委 员 朱飞锦 、张亚军、朱锦伟、尤昭玲 周季平

    四、根据董事长提名,聘任乔志城先生为公司总经理,聘任吕芳元先生为公司董事会秘书。

    五、根据总经理提名,聘任刘建武先生担任公司技术总监,聘任陈更先生担任公司营销总监,聘任李伏君先生担任公司生产总监,聘任谢爱维先生担任公司财务总监一职。

    以上高管人员任期自聘任之日起三年。

    公司独立董事周季平先生,尤昭玲女士,王国顺先生对以上一、四、五事项均发表了同意独立意见。

    朱飞锦先生、乔志城先生的个人简历已公告于2005年10月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,其他高级管理人员个人简历见附件1。

    特此公告

    株洲千金药业股份有限公司董事会

    2005年11月18日

    附件1：高级管理人员个人简历

    吕芳元：男,1963年1月出生,大专学历,经济师,1993年进入千金药业,担任办公室文秘,1996年起担任公司办公室主任,2002年起担任公司党委副书记、工会主席,兼办公室主任,现任公司董事会秘书、党委副书记兼工会主席。

    刘建武：男,1965年10月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1988年进入株洲中药厂,历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长,1998年任千金药业质量部经理,2001年至今任本公司技术总监兼质量部经理。

    陈更：男,1963年12月出生,大专学历,高级经济师,中共党员。1982年进入湖南锻造厂,历任副科长、处长,1994年进入千金药业任部门经理,2001年至今任本公司营销总监兼市场部经理。

    李伏君先生：男,1963年5月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。1985年进入株洲中药厂,历任工艺员、技术科长、生产科长, 2001年至今任本公司生产总监兼生产部经理。

    谢爱维：男,1968年7月出生,本科学历,会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理,2003年进入千金药业,2004年起担任公司财务总监助理,2004年7月至今任公司财务总监。