二OO五年十月十七日,公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人吴自来先生主持。会议形成如下决议：

    审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

    同意提名姜达仁女士、舒广先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

    股东代表监事候选人在提交2005年第一次临时股东大会审议批准后,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    特此公告。

    株洲千金药业股份有限公司监事会

    2005年10月17日

    附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

    1、姜达仁,女,1947年3月出生,大专学历,1968年进入株洲塑料厂工作,历任财务科副科长、副总会计师。1992年担任株洲市体改委科长、证券办主任。1998年至今担任株洲市国有资产投资经营有限公司副总经理。

    2、舒广,男,1978年4月出生,2000年毕业于武汉大学法学院,获法学学士学位；2003年毕业于清华大学法学院,获法学硕士学位。现任涌金实业(集团)有限公司法律部经理。