本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二○○五年八月五日,公司第四届董事会第十一次会议在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞锦先生主持,会议形成如下决议：

    一、 审议通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任吕芳元先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。

    公司独立董事周季平先生、尤昭玲女士、陈春花女士就上述第二项议案发表了同意的独立意见。

    特此公告

    吕芳元先生简历：42岁,大专学历,经济师,1993年进入千金药业,担任办公室文秘,1996年起担任公司办公室主任,2002年至今担任公司党委副书记、工会主席,兼办公室主任。