本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二○○五年五月十六日,公司第四届董事会第十次会议在公司三楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由朱飞锦董事长主持,会议以投票方式通过如下决议：

    一、同意蔡光云先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务；

    二、指定财务总监谢爱维先生暂时代行董事会秘书职责,待新的董事会秘书候选人吕芳元先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后正式聘任。

    特此公告