本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股转增0.5股,每股派发现金红利0.50元(含税)；每10股转增5股,每10股派发现金红利5元(含税)

    ● 扣税前每股现金红利0.50元；扣税后每股现金红利0.40元

    ● 股权登记日：2005年4月25日

    ● 除权除息日：2005年4月26日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2005年4月27日

    ● 现金红利发放日：2005年4月29日

    一、株洲千金药业股份有限公司2004年度利润分配及转增股本方案已经2005年4月12日召开的公司2004年度股东大会审议通过,该次股东大会决议的公告刊登在2005年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    二、利润分配及转增股本方案

    1、根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计结果,2004年度母公司实现净利润44,346,352.51元,依据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金4,434,635.25元,提取5%的法定公益金2,217,317.63元,加上上次分配后留存的未分配利润 84,650,015.94元,累计可供股东分配利润为122,344,415.57元。

    2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本56,000,000股为基数,每10股派现金5元(含税)方案进行分配。本次共计分配28,000,000元,剩余未分配利润94,344,415.57元结转以后年度分配。

    2004年度资本公积金转增股本方案：以公司2004年末总股本56,000,000股为基数,每10股转增5股。本次转增后,公司资本公积金尚余376,584,966.42元。

    2、对于个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.40元；对国家股股东、法人股股东及流通股机构投资者,实际派发现金红利为每股0.50元。

    三、分红派息及转增股本具体实施日期

    1、 股权登记日：2005年4月25日

    2、 除权除息日：2005年4月26日

    3、 新增可流通股份上市流通日：2005年4月27日

    4、 现金红利发放日：2005年4月29日

    四、分派对象

    截止2005年4月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法：

    1、 派发现金的办法：

    (1)国家股、法人股及自然人持有的非流通股的现金红利由公司直接发放。

    (2)社会公众股及内部职工股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、转增股本的办法：

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,分派股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按分派股份比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际分派股份总数与本次分派股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者帐户。

    六、股本变动结构表

股份类别                  本次变动前            本次变动数            本次变动后

一、未上市流通股份        13,700,000       送股          公积金转股
1、发起人股份                                             6,850,000   20,550,000
其中：                    11,400,000
国家持有股份              2,300,00                        5,700,000   17,100,000
境内法人持有股份          0                               1,150,00     3,450,000
境外法人持有股份                                          0
其他
2、募集法人股份           13,373,000                    6,686,500    20,059,500
3、内部职工股             6,213,000                     3,106,500    9,319,500
4、自然人持有的非流通股   4,714,000                     2,357,000    7,071,000
未上市流通股份合计        38,000,000                   19,000,000    57,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股           18,000,000                   9,000,000     27,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计        18,000,000                     9,000,000   27,000,000
三、股份总数              56,000,000                    28,000,000   84,000,000
 

    七、实施本次利润分配及转增股本后,按新股本84,000,000股摊薄计算,2004年度每股收益为0.54元。

    八、咨询联系办法

    联系电话：0733-2496088

    联系传真：0733-2496088

    联系地址：湖南省株洲市荷塘区金钩山路15号

    邮政编码：412003

    九、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

    2005年4月20日