本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二○○五年一月十九日,公司董事会召开2005年第一次临时会议,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高管人员列席了会议,会议由朱飞锦董事长主持,会议就《关于利用货币市场基金管理公司闲置资金的议案》进行讨论,形成如下决议：

    根据2004年5月18日公司召开的2004年第一次临时股东大会上通过的《关于授权董事会利用暂时闲置资金进行短期投资的议案》决议：“股东大会授权董事会在保障资金安全、合法合规使用和保证募集资金投资项目实施进度的前提下,利用暂时闲置资金进行短期投资(不得在股票二级市场和期货市场等风险较大的领域进行投资),具体短期投资项目由公司投资中心提出,经公司董事会审议批准后实施。”

    公司投资中心近期深入考察了货币市场基金这一投资品种：货币市场基金主要投资于到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券。其特点和优势为：本金安全、风险低、收益高、流动性好。货币市场基金从安全性、流动性及收益方面能够符合我公司投资原则,是一种非常好的资金管理手段,并提出了具体实施方案。

    为此董事会决定：在保障资金安全、合法合规使用和保证募集资金投资项目实施进度的前提下,将货币市场基金作为公司短期闲置资金管理的重要工具,以进一步提高公司闲置资金收益,并授权董事长及总经理在不超过3亿元的额度范围内指导投资中心等相关部门具体实施。本决议执行期限从公告日起至2005年12月31日止。

    特此公告。