本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长沙力元新材料股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届董事会第十一次会议决定于二00三年十二月五日(星期五)召开公司二00三年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2003年12月5日上午9：00整

    三、会议地点：紫东阁华天大酒店

    四、会议审议事项

    1、关于更改募集资金投入方式,对常德力元新材料有限责任公司增资的议案

    2、关于高麟先生辞去公司董事职务的议案

    3、关于公司2002年度末未分配利润的分配方案

    4、关于公司2003年半年度利润分配预案

    该议案已经在第一届董事会第九次会议上审议通过,内容如下：

    公司2003年上半年度实现净利润13,489,278.43元,加上年初未分配利润15,141,029.93元,累计可供分配的利润为28,630,308.36元。根据本公司实际情况,决定2003年上半年新增利润暂不进行利润分配,待公司发行股票后由新老股东共享。详情请查阅本公司招股说明第十四节。

    五、会议出席对象

    1、现任公司董事、监事、高级管理人员

    2、截止2003年11月25日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

    六、会议登记方法

    1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

    2、登记时间：2003年12月4日8：00-11：30,下午13：30-16：30

    3、登记地点：公司董事会办公室(公司办公室2楼)。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

    七、有关事项

    1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

    2、电话：0731-4019421传真：0731-4016101邮编：410100

    特此公告。

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表我本人出席长沙力元新材料股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

    委托人签名：受托人签名：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数：

    委托日期：2003年月日