本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任

    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议于2006年3月23日在紫东阁华天大酒店召开。应到监事3人,实到2人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张敏女士主持。经与会监事研究讨论,审议通过了以下议案：

    一、审议通过二00五年度监事会工作报告；

    公司监事会对以下方面发表了意见：

    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

    监事会审查认为,公司决策程序合法,已建立了完善的内部控制制度,公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司监事会2005年度对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查,认为2005年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果,湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正、真实可靠。

    (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    报告期内,公司未有募集资金及募集资金的使用情况。

    (四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    报告期内,公司无重大资产收购、出售行为。

    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司进行的关联交易,严格遵循有关关联交易的操作程序,交易过程中充分体现公平、合理的原则,未发现有损害上市公司利益的情况。

    二、审议通过二00五年财务决算报告；

    三、审议通过二00五年年度报告和年度报告摘要,并提出以下审核意见：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、审议通过二00五年度利润分配预案；

    五、审议通过关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同

    的议案。

    以上议案中尚需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告。