本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2005年8月24日在紫东阁华天大酒店召开,会议应到董事9人,实到董事8人,公司副董事长夏传文先生因无法联系未出席会议,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案：

    1、长沙力元新材料股份有限公司关于中国证监会湖南监管局限期整改的整改报告；

    2、长沙力元新材料股份有限公司关于申请从事境外期货套期保值业务资格的议案。

    公司主要原材料镍价格持续走高,近两年来一直在高位宽幅震荡,尤其是2005年上半年,其价格基本维持在16000美元/吨以上。由于镍市场价格波动加剧,本公司又没有其他转移原材料价格风险的渠道,使得公司生产经营面临较大风险,公司毛利率出现较大幅度的下滑,非常不利于公司持续发展。

    为规避原材料镍市场价格波动所带来的经营风险,保持公司持续稳健发展,公司有必要申请在境外期货市场开展套期保值交易业务,使得原材料价格风险控制在合理的范围内。董事会同意向相关主管部门提出申请。

    特此公告。