本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议于2005年4月15日在紫东阁华天大酒店召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事张敏女士主持。经与会监事研究讨论,审议通过了以下议案：

    一、选举张敏女士为长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会召集人；

    二、长沙力元新材料股份有限公司2005年第一季报；

    三、关于长沙力元新材料股份有限公司对常德力元新材料有限责任公司增资议案；

    四、关于为常德力元新材料有限责任公司银行贷款提供担保的议案；

    五、长沙力元新材料股份有限公司关于向中信实业银行、中国光大银行、中国工商银行申请综合授信额度的议案；(本议案尚需提交公司股东大会审议通过)

    六、关于修订《长沙力元新材料股份有限公司监事会议事规则》的议案。(本议案尚需提交公司股东大会审议通过)(内容详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

    特此公告。