本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长沙力元新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议于2005年3月8日在紫东阁华天大酒店召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张敏女士主持。经与会监事研究讨论,审议通过了以下议案：

    一、二00四年度监事会工作报告；

    公司监事会对以下方面发表了意见：

    (一)公司依法运作情况。监事会审查认为,公司决策程序合法,内部控制制度完善,公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。

    (二)检查公司财务情况。公司2004年度报告和摘要如实地对反映了公司财务状况和经营成果,湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告,符合公司实际情况。

    (三)监事会对公司关联交易情况的监督。报告期内,公司进行的关联交易,严格遵循有关关联交易的操作程序,交易过程中充分体现公平、合理的原则,未发现有损害上市公司利益的情况。

    二、二00四年财务决算报告；

    三、二00四年年度报告和年度报告摘要；

    四、二00四年度利润分配预案；

    五、关于监事会换届选举的议案；(监事候选人简历附后)

    湖南新兴科技发展有限公司提名张敏女士为第二届监事会监事候选人

    成都银河动力股份有限公司提名熊尚荣先生为第二届监事会监事候选人

    经公司2005年职工代表大会选举唐振武先生为第二届监事会监事候选人

    六、关于与湖南科力远高技术有限公司签订2005年度产品购销关联交易合同的议案。

    以上议案中尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    张敏女士,1954年9月生,中共党员,本科学历,会计师。曾任长沙市运输公司财务科长,1989-1992年任华天大酒店财务主管,1993年-1996年任华天大酒店财务部经理,1996年至今任华天实业控股集团有限公司审计监督部经理。现任长沙力元新材料股份有限公司监事会召集人。

    熊尚荣,男,32岁,大学本科会计专业,会计师。1990年参加工作,在江南机器厂财务处工作,1997年在湖南省经贸委企业处工作,1999年在华天集团清产核资办工作,2000年到成都银河动力股份有限公司工作,任审计部经理兼银晨网讯科技有限公司财务总监,2003年12月至今任成都银河动力股份有限公司财务总监。

    唐振武,男,1962年2月生,中共党员、工程师、MBA。先后在衡阳有色冶金机械总厂三金分厂任电气技术员、衡阳有色冶金机械总厂驻长沙办事处主任、衡阳有色冶金机械总厂煤气工程建设指挥部主任、衡阳有色冶金机械总厂燃气分厂副厂长、厂长、党支部书记、衡阳有色冶金机械总厂企业管理处处长、衡阳有色冶金机械总厂办公室副主任、党委办公室副主任、三一重工集团有限公司企划部策划专干、长沙力元新材料股份有限公司企管部副部长、物资部副部长,现任长沙力元新材料股份有限公司研发部副部长。