本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长沙力元新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2004年12月31日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事6人,独立董事黄伯云先生因公务繁忙,未能出席会议,但行使投票表决权,副董事长夏传文先生因故未能出席会议,委托董事长张世明先生代行表决权。公司2位监事以及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案：

    同意钟发平先生、汤义武先生、陈振兵先生因工作变动等原因分别辞去公司总经理、常务副总经理、副总经理职务。

    同意聘任张聚东先生为公司代总经理,全面负责公司管理工作；聘任殷志锋先生为公司副总经理,负责公司市场营销工作；聘任陶维正先生为公司总工程师,负责公司研发工作；聘任肖腾彬先生为公司副总经理,负责公司生产管理工作。(张聚东先生、殷志锋先生、陶维正先生、肖腾彬先生简历附后)

    公司独立董事,就此项高管人员任免事项发表了独立意见：认为此次召开的第一届董事会第十九次会议审议的有关公司部分高管人员变更的事项,其过程遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    特此公告。

    附件：简历

    张聚东先生,男,1969年1月出生,1987？1991年就读于昆明理工大学机械学(本科),目前在读湖南大学金融学院金融投资学研究生；1991？1996年在长沙有色冶金设计研究院工作,先后从事过机械设计、国家重点工程？广西平果铝业公司的工程建设工作,并获得工程建设突出贡献奖,于1995年破格晋聘为机械工程师；1996？1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997年11月加入力元公司,参与筹建工作,亲自参与并见证了力元公司从无到有,从小到大,从一个默默无闻、步履艰难的小公司快速成长为全球知名、世界最大的泡沫镍生产基地,并成功上市的光辉历程。期间历任办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书,现任公司总经理助理,主管镍采购及行政工作,把镍的采购供应工作作为一个项目来运作,对公司以成本控制、提高产品的市场竞争力起到了积极有效的支撑作用。现任力元公司总经理助理。

    陶维正先生,男,1942年11月出生,高级工程师,哈尔滨工业大学电化学专业本科毕业。电源技术编辑委员会委员,先后获得“金属和其他无机复盖层厚度测量方法”二等奖,25安时方型金属氢化物镍蓄电池项目获奖,“高强度超强结合力型泡沫镍”获湖南省科学技术进步一等奖。陶维正先生在电池业界享有较高声誉。1999年11月加入公司,一直主持公司研发工作及重大技术攻关工作,先后主持完成“十五”国家科技攻关“工业节水及膜法海水淡化技术开发项目”的重点课题“电镀废水回用技术开发”,为公司节约近300万元；完成了组合式PVD工程项目,取得了较好的环境效益。成功研制开发高强度超强结合力型泡沫镍,为泡沫镍产品广泛应用于动力电池打下了良好的基础；参与制定了由力元公司主持申请的“电池用泡沫镍国家标准”；为公司共申请了“表面粗糙化的泡沫镍的生产工艺”、“一种组合式物理气相沉积技术生产多孔金属的方法及设备”等10项发明专利,其中五项获得了专利授权,五项通过初步审查,已进入实审程序,使公司拥有多项独立自主知识产权。现任本公司副总工程师。

    殷志锋先生,男,1963年2月出生,本科学历,曾在河南图书馆、湖南图书情报学校等单位工作。先后担任湖南省进出口集团公司银海分公司经理、深圳园达实业有限公司副总经理、湖南东升公司总经理、湖南鑫宏经贸发展有限公司总经理。1999年2月加入力元公司,历任办公室主任、上市办主任、总经理办公室主任,主持公司人力资源管理、宣传策划、对外公关协调、法律事务,参与制定公司的战略规划。现任本公司总经理助理,负责公司营销工作。

    肖腾彬先生,男,1962年7月出生,中共党员,中南大学化学系冶金物理化学专业硕士研究生毕业。历任湖南电位器总厂电镀车间主任,厂长助理兼生产处长和供应处长,主管生产的副厂长,深圳市旭盈表面处理公司副经理,2000年11月份加入力元公司,历任生产制造部部长、常德力元新材料有限责任公司总经理助理,2004年1月份起任常德力元执行总经理至今。任生产部长期间,设备产能提高15%、产品优级品率提高10%、成本下降10%、劳动生产率提高100%。在常德力元任职期间,建立和完善了公司的制度化管理平台,培养和造就了一支精干、高效、执行力强的管理干部队伍。

长沙力元新材料股份有限公司独立董事关于公司部分高管人员任免事项的独立意见

    长沙力元新材料股份有限公司于2004年12月31日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了有关公司部分高管人员变更的议案。同意钟发平先生辞去公司总经理职务；汤义武先生辞去公司常务副总经理职务；陈振兵先生辞去公司副总经理职务。

    同意聘任张聚东先生为公司代总经理；聘任殷志锋先生为公司副总经理；聘任陶维正先生为公司总工程师；聘任肖腾彬先生为公司副总经理。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就此项高管人员任免事项发表如下独立意见：

    此次召开的第一届董事会第十九次会议审议的有关公司部分高管人员变更的事项,其过程遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    特此说明。