本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    长沙力元新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2004年9月24日以通讯方式召开。公司董事会成员8人,参与通讯表决董事7人,独立董事黄伯云因出差联系不上,未能参加投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各董事认真审议了会议议案并进行投票表决,同意向中国进出口银行深圳分行申请4000万元人民币出口卖方额度贷款,借款期限为一年,由华天实业控股集团有限公司提供担保。
    特此公告。
    
长沙力元新材料股份有限公司董事会    2004年9月24日