本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    长沙力元新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2004年4月23日在明城大酒店召开,会议应到董事8人,实到董事7人,副董事长夏传文先生因故未出席会议,委托张世明董事长代为行使表决权,公司2位监事以及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案：

    1、《长沙力元新材料股份有限公司2004年第一季度报告》；

    2、《关于向中信实业银行申请综合授信额度的议案》。

    同意向中信实业银行长沙分行红旗区支行申请人民币5000万元综合授信额度,授信期限为一年。

    特此公告。