本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    长沙力元新材料股份有限公司二00六年年度股东大会于2007年6月29日在紫东阁华天大酒店会议室召开,出席会议的股东和股东代表 8人,所持(所代表)的股份总数为60,303,348 股(其中流通股股东 1 人,所持股份数为100,000 股)占公司总股份的 48.64%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由于钟发平董事长因公出差授权委托董事刘滨主持。大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

    1、二00六年度董事会工作报告

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    2、二00六年度监事会工作报告

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    3、二00六年财务决算报告

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    4、二00六年年度报告和年度报告摘要

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    5、二00六年度利润分配预案

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    6、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案

    赞同股 30,600,998 股,反对 0股,关联股东钟发平先生(所持股份12,761,560股)以及湖南科力远高技术有限公司(所持股份16,940,800 股)主动回避了此项议案的表决,赞同股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100% 。通过。

    7、关于修改公司章程的议案

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    8、关于修订股东大会议事规则的议案

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    9、关于修订董事会议事规则的议案

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    10、关于修订监事会议事规则的议案

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    11、关于续聘会计师事务所的议案

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    12、关于董、监事津贴调整的议案

    赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。 通过。

    13、关于更换独立董事的议案

    同意肖汉宁先生辞去公司独立董事职务,赞同股60,303,348 股,反对 0 股,弃权 0股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。通过。

    选举谭晓雨女士为公司第二届董事会独立董事,赞同股60,303,348 股,反对0股,弃权0 股,赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% 。通过。

    二、律师见证情况

    本次股东大会,由湖南启元律师事务所邹棒律师现场见证并出具了法律意见书,认为大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效。

    三、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    长沙力元新材料股份有限公司董事会

    二00七年六月二十九日